ماهي المستندات المطلوبة لفتح حساب شخصي أو حساب للشركة

• نموذج طلب معبأ وموقع (عادة ما يوجد على الإنترنت).
• استمارة العناية الواجبة.
• استمارة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
• نسخة مصدقة / وموثقة من جواز سفر ساري المفعول.
• فاتورة مرافق أصلية (كهربائية، هاتفية، إلخ) لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
• مرجع مصرفي شخصي أصلي، صادر على ورق رسمي من البنك. يجب أن تتضمن الرسالة معلومات عن اسم الحساب ونوع الحساب وتاريخ فتح الحساب وكيفية إجراء الحساب وما إذا كان الحساب في وضع جيد.
• خطاب مرجعي رسمي من محاسب قانوني أو محام يعرفك مهنيًا لمدة عامين على الأقل.
• بعض البنوك تطلب إيداعاً أولياً.

المستندات المطلوبة لفتح حساب مصرفي دولي والحصول على حساب للشركة

• نموذج طلب معبأ وموقع (عادة ما يوجد على الإنترنت). يجب على المفوضين التوقيع على النموذج.
• استمارة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
• نماذج إقرار المدير والمساهم.
• نسخة مصدقة / موثقة من جواز سفر ساري المفعول لكل المفوضين بالتوقيع على الحساب والمدير والمالك المستفيد.
• فاتورة مرافق أصلية (كهرباء، هاتف، إلخ) لكل مالك مستفيد ومدير وموقّع لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
• مرجع مصرفي شخصي أصلي، صادر على ورق رسمي يحمل اسم المالك المستفيد والمدير والموقع. يجب أن تتضمن الرسالة معلومات عن اسم الحساب ونوع الحساب وتاريخ فتح الحساب وما إذا كان الحساب في وضع جيد.
• خطاب مرجعي رسمي من محاسب قانوني أو محام لكل مالك مستفيد ومدير وموقع. يجب أن يكون مكتوبًا على ورق رسمي وأن يستند إلى علاقة مهنية لمدة عامين على الأقل.

إعداد حساب مصرفي دولي للشركات

ستحتاج إلى المستندات التالية:

• نسخة مصدقة من شهادة التأسيس.
• عقد التأسيس.
• نسخة مصدقة من سجل الأسهم.
• نسخة مصدقة من قرار الشركة الخاص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسجل المديرين.
• شهادة حسن السيرة والسلوك (فقط إذا كان عمر الشركة 12 شهرًا أو أكثر).
• قد تطلب بعض البنوك مستندات إضافية ويتم تقييم كل عميل على أساس كل حالة على حدة. ستحتاج إلى توقيع مستندات إضافية إذا طلبت بطاقات الخصم أو الائتمان والخدمات الإضافية الأخرى.

في حين أن العملية قد تبدو مملة، فإن معظم البنوك ستعين مندوبًا للعمل معك لإكمال العملية بسرعة. عادةً ما يعتمد الوقت المطلوب لفتح حساب مصرفي خارجي على تقديم المستندات والتحقق من تلك المستندات من قبل البنك.